Идентификация клиента в соответствии с 115-ФЗ
АНКЕТЫ КЛИЕНТА
ЦЕЛИ АНКЕТИРОВАНИЯ
Согласно пункту 1 статьи 7 Федеральный закон от 07.08.2001г № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) «АО СК «ПАРИ» обязана до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а так же принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенифициарных владельцев.
На основании пункта 14 Федерального закона Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения Компанией требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.
В целях идентификации клиента АО СК «ПАРИ» осуществляет сбор сведений, включенных в Анкету Юридического лица, Анкету Физического лица, Анкету Индивидуального предпринимателя, а также в целях идентификации представителей клиента, установления и идентификации бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей клиента АО СК»ПАРИ» осуществляет сбор сведений, включенных в Анкету физического лица (представителя/ бенефициарного владельца) и Анкеты выгодоприобретателей (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя).
Обновлено 13.12.2023 в 13:15